寶山區汶水路律師談利用期貨交易平臺詐騙案

　　2017年9月起，被告人洪某源、黃某龍、吳某嘉等平臺方分別搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虛假期貨投資交易平臺，嫁接于MetaTrader4交易軟件，設A、B兩個交易通道。A通道連接真實期貨交易市場，B通道為封閉的交易通道，平臺方可根據代理商要求修改后臺數據，投資人的“入金”錢款進入平臺方或代理商控制的公司、個人銀行賬戶。被告人張某發、彭某明等平臺代理商從洪某源等人處購買上述平臺，招募業務員，發展下級平臺代理商，要求業務員以微信虛擬定位、虛構“白富美”身份、發送虛假盈利截圖等方式，誘使客戶在平臺投資。并使用B通道交易，通過設置高杠桿規則、誘導高頻交易等方式使客戶虧損，騙取客戶交易損失及手續費。從2017年8月至2018年5月案發，張某發等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平臺騙取37名被害人共計1047.1萬余元，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平臺騙取64名被害人共計295.4萬余元。
 

　　2018年11月22日，上海市寶山區人民檢察院根據不同平臺和代理商層級，以詐騙罪分7案對洪某源等61名被告人提起公訴。2019年8月23日至9月6日，寶山區人民法院對7起案件一審判決，全部采納指控意見，以詐騙罪對被告人洪某源等11名平臺方和代理商負責人判處有期徒刑十四年至十年不等，并處剝奪政治權利和相應罰金；對被告人劉某豪等42名業務員判處有期徒刑七年至一年四個月不等，并處罰金；對被告人王某萍等8名參與時間相對較短、涉案金額較小的業務員判處一年至八個月不等有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。部分被告人提出上訴，二審維持原判。
 

　　【檢察履職情況】

　　1.提前介入，積極引導偵查。本案系利用虛假期貨投資交易平臺實施詐騙的新型網絡犯罪，作案手法專業性強，電子證據多。案發后，寶山區人民檢察院第一時間提前介入引導偵查，建議公安機關第一時間扣押和封存電子數據，全程同步錄音錄像，并制作筆錄，規范完整記錄提取電子數據的過程及數據清單。厘清犯罪嫌疑人層級關系，根據不同層級特點針對性地制定訊問提綱。
 

　　2.會商研判，精準適用法律。圍繞本案系詐騙還是非法經營的爭議焦點，多次召開聯席會議會商，進一步證實涉案平臺具有虛假性、犯罪嫌疑人詐騙行為與被害人的損失具有因果關系、洪某源等人主觀上具有非法占有的目的。從平臺真偽、犯罪行為因果關系、主觀目的三個層面進行全面深入分析，準確認定犯罪嫌疑人的詐騙犯罪性質。
 

　　3.延伸職能，擴大辦案效果。注重發揮法律監督職能，堅持深挖犯罪與追贓挽損并重。積極引導公安機關依法及時對涉案財物采取查封、扣押、凍結措施，并通過強化資金流向審查完善涉案賬戶凍結工作。最終本案順利凍結了銀行賬戶內資金300余萬元、扣押汽車3輛、被告人主動退出違法所得60余萬元，最大程度減少被害人的經濟損失。
 

　　【典型意義 】  

　　1.加強電子證據收集、固定和審查。針對電子數據證據易篡改、易滅失的特點，引導公安機關第一時間對手機、電腦等原始存儲介質規范扣押和封存，完整提取和固定后臺數據。對平臺電子數據委托專業鑒定機構提取、恢復，并全程同步錄音錄像，必要時通過邀請期貨行業專業人員介入等方式，提高電子數據審查的專業性。
 

　　2.把握犯罪特點確保精準打擊。對期貨投資交易平臺類案要從平臺真偽、被害人虧損原因、犯罪嫌疑人盈利來源厘清詐騙與非法經營等犯罪的界限，抓住涉案平臺的虛假性、被告人虛構事實與被害人“入金”的因果關系、資金走向及盈利來源等關鍵點，依法準確定性。
 

　　3. 深挖犯罪與追贓挽損并重。針對網絡詐騙案件涉案人數多、犯罪事實多的特點，檢察機關全面梳理平臺電子數據，厘清各平臺、各層級、各角色人員的犯罪事實，及時發現糾正漏罪漏犯，從犯罪嫌疑人分贓、取現的資金賬戶入手，倒查資金流向，及時凍結關聯賬戶，加強追贓工作，盡可能挽回被害人經濟損失。   上海期貨律師事務所

 

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