洗錢的法律規定有哪些？深圳經濟犯罪律師為您介紹

　　雖然每個州都有自己對洗錢的定義，但它通常被定義為轉移來自犯罪活動的資金，使其看起來好像是通過合法手段賺取的?？赡馨l生洗錢的常見犯罪活動包括毒品交易、與恐怖主義有關的活動和有組織犯罪。與大多數州一樣，華盛頓認為洗錢是一種嚴重的犯罪行為。深圳經濟犯罪律師下面就來講解相關的那些問題。

　　一、華盛頓反洗錢法：定義

　　首先，重要的是要了解，為了違反華盛頓的洗錢法，一個人必須知道他們轉移的財產是非法獲得的。例如，一個人在不知道禮物是用洗錢的錢購買的情況下收到禮物的人不會違反華盛頓的洗錢法。

　　為了更好地理解華盛頓的洗錢法，您需要了解以下關鍵術語的定義：

　　金融交易：任何出售、購買、贈與、轉讓、貸款、交易、存款、取款、信貸延期或任何其他財產的收購或處置。

　　進行金融交易：發起、結束或參與金融交易。

　　特定的非法活動：在華盛頓被歸類為 A 級或 B 級重罪的罪行，被列為“犯罪牟取暴利”的罪行，或在另一個州或聯邦司法管轄區可處以一年以上監禁的罪行。

　　二、華盛頓反洗錢法：概述

　　當你對法律有疑問時，最好的地方就是法律本身。但是法規通常是用語言編寫的，并且需要時間來破譯。為了減少找到問題答案所需的時間，閱讀沒有所有法律術語的法律摘要會有所幫助。在下表中，您可以找到相關法規的鏈接以及華盛頓反洗錢法的概述。

　　一個人進行（或試圖進行）涉及特定非法活動收益的金融交易是非法的，并且他知道：

　　該財產是特定非法活動的結果；

　　交易旨在隱瞞或掩飾收益的性質、來源、所有權或控制權，并肆無忌憚地判斷該財產是否是特定非法活動的結果；或者

　　該交易旨在避免聯邦法律規定的交易報告要求。

　　三、收費和罰款

　　洗錢是 B 級重罪，最高可判處 10 年監禁和/或最高 20,000 美元罰款。

　　違反華盛頓反洗錢法還將導致民事處罰，罰款金額為金融交易所涉收益價值的兩倍以及訴訟費用。

　　當個人采取措施隱瞞某些資金是通過犯罪活動獲得的事實時，就會發生洗錢。該名稱背后的原因是，洗錢涉及試圖通過一系列交易“清理”臟錢，使錢看起來像是合法賺取的；目的是使追蹤收入的真正來源變得困難。例如，毒販用他從銷售甲基苯丙胺中賺取的資金購買禮品卡。接下來，他使用禮品卡購買電子產品，然后將其出售給合法購買者。購買完成后，人販子將錢存入他用作掩護的公司的銀行賬戶。

　　根據聯邦和州法律，從事洗錢活動的人可能面臨指控。此外，俄亥俄州的許多洗錢指控還可能包括其他相關指控，例如陰謀、敲詐勒索，特別是如果洗錢者涉及有組織犯罪或其他聯邦犯罪。

　　四、俄亥俄州洗錢法一覽

　　下表提供了俄亥俄州與洗錢相關的法律摘要，包括重要代碼部分的鏈接。

　　法規和犯罪要件

　　俄亥俄州修訂法典第 1315.55 節

　　當您參與以下被禁止的行為時，就會發生洗錢：

　　如果您知道資金是非法活動的收益，則進行交易（例如，將錢存入銀行賬戶）。

　　如果您知道或應該知道該交易涉及非法活動的收益，則進行一項涉及價值超過 10,000 美元的非法活動收益的交易。

　　進行交易以隱藏/掩飾財產的性質、位置、來源、所有權或控制權，或防止根據州或聯邦法律報告交易。

　　五、處罰和量刑

　　收費和處罰取決于您案件的具體情況。

　　一般來說，在俄亥俄州洗錢是三級重罪，可處以 7,500 美元或所涉財產價值兩倍的罰款，以較高者為準。

　　深圳經濟犯罪律師發現，俄亥俄州的洗錢法很復雜，經常與無數聯邦法律重疊。如果您在俄亥俄州面臨洗錢指控，那么您可能希望與可以幫助解釋您的選擇的俄亥俄州刑事辯護律師討論您的案件。查找您附近的俄亥俄州律師，立即開始。